招生简章

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银行风险管理 柳会珍

2018-04-24

 2018年银行业金融机构风险管理实战技术提升高级研修班

研修背景

十八大提出深化金融体制改革,健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系,十九大把防范化解系统性金融风险作为主要攻坚战。坚持金融服务实体经济的本质要求,必需深化金融机构改革。2018年4月份央行行长易刚在博鳌亚洲论坛宣布中国金融开放12大具体举措,为我国金融业改革开放汇出了宏伟蓝图。在新时代金融业改革开放背景下,金融机构和企业面临转型升级的挑战和机遇,如何实现盘活存量资产,优化融资结构和风险管理,充分利用多层次资本市场满足风险管理和投融资需求?

对于当前的银行业金融机构来说,迫切需要具有市场化和国际化视野的金融风险管理创新型高级复合人才。金融风险管理师FRM)考试是国际金融风险管理师协会GARP主办的金融风险管理师资格认证考试,是金融风险管理领域顶级权威的国际资格认证。培训项目融合FRM考试案例和内容,使学员立足国内金融行业工作实践,拓展国际视野!

培训项目从宏观经济金融政策、经济金融指标数据、金融市场到金融机构多维度视角,采用政策解读、案例讲解和催化式的授课方式,帮助学员深入剖析金融机构在经营和管理中面临的信用风险、利率风险、流动性风险和市场风险等主要风险,充分利用我国资本市场的金融衍生工具和金融创新,解决金融机构风险管理实务中面临的重要问题,有效防范和管理金融风险,助力金融机构和企业转型升级,提升金融机构和企业的市场竞争力和可持续发展能力

一、项目特色

政策解读 邀请央行、银监会和证监会有关领导和专家解读宏观经济和金融政策,帮助学员深入理解国家经济和金融改革进程,树立风险意识,强化风险管理。

案例分析 通过对利率风险、信用风险和流动性风险等不同风险种类国际国内知名案例分析,掌握银行不同业务风险管理的要点,有效防范和管理经济新常态下的金融风险;深入剖析国内资产证券化经典案例的资产池资产特征、交易结构设计创新以及回收款现金流分配机制,熟练掌握资产证券化交易实务操作流程和识别管控全流程风险,助力金融机构和企业实现低成本融资和风险管控。

研讨方式 项目采用结构化讨论方式,帮助学员发现银行风险管理中面临的重要问题,分析并且解决问题,分享成功的风险管理实战经验,提高金融创新能力。

可持续发展 我们将通过沙龙、通讯录和微信等方式为学员打造交流平台,紧密跟踪实时的国内外金融政策和信息,创造更广泛的交流和资源共享空间。

二、时间与地点

 

报到时间

培训时间

结束时间

培训地点

第一期

2018年7月7日

7月8日-11日

7月11日17:00

北京国家会计学院

第二期

2018年8月11日

8月12日-15日

8月15日17:00

北京国家会计学院

第三期

2018年9月8日

9月9日-12日

9月12日17:00

北京国家会计学院

第四期

2018年10月13日

10月14日-17日

10月17日17:00

北京国家会计学院

三、培训对象  

银行:大型商业银行、股份商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、新型农村金融机构、邮政储蓄银行等高级管理人员、财务部门、风险管理、内部控制部门、科技部和信息技术等部门负责人和有关从业人员。

非银金融机构:证券公司、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司和保险公司等机构从事资产管理业务和资产证券化业务的从业人员。

事业单位:高校从事银行管理和资产证券化教学科研的教师。

四、师资团队

师资主要由政府部门专家、实务界名家和高校知名教授三部分组成。

中国人民银行、银保监会和证监会等政策制定者解读宏观经济和金融政策,知名高校教授传授金融风险理论和剖析风险管理经典案例,银行、证券公司和四大资产管理公司等行业资深高管讲授风险管理实务操作要点。

部分师资:

张成虎:西安交通大学银行信息管理系系主任,教授,博士生导师,博士后合作导师。互联网金融风险监管与金融信息化专家,中国人民银行“网上银行发展与监管工作组”专家,花旗集团金融信息科技教育项目“花旗杯”金融创新应用大赛评审专家。

刘贤荣:中国建设银行总行信息中心副总经理,中国人民银行金融统计分析“双百人才”,参与制定商业银行资本管理办法、资本计量统计制度和巴塞尔委员会流动性风险计量体系设计等。

林华:中国资产证券化分析网董事长、中国资产证券化研究院院长,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。

郭杰群:国家千人计划专家,中国资产证券化论坛执行秘书长,清华大学五道口金融学院研究生导师。

王海军:信达资产管理公司前首席风险官,不良资产处置专家。

张文祥:中国银行国际金融研修院高级培训经理。

王涛:金融博士后,曾任中国工商银行公司金融部处长,现在总行资产处置平台专职不良资产管理与处置相关工作。

李晓冰:资产证券化专家,招商证券投资银行部副总裁、招商证券资产证券化项目负责人。

陈志武:北京国家会计学院副教授,法律专家,中国和美国纽约州执业律师。

柳会珍:北京国家会计学院项目责任教授,西安交通大学金融学博士后,中国人民大学统计学博士

五、研修内容

模块一:当前国家宏观经济金融政策与银行业面临的挑战和机遇

宏观经济金融指标与宏观经济发展态势

当前国内外货币金融政策

新常态下银行业金融机构面临的挑战和机遇

模块二:利率市场化与银行市场风险管理

利率市场化背景下利率波动特征和银行面临的利率风险

Shibor波动、央行货币市场流动性管理和银行间同业拆借风险

利率互换和国债期货等利率衍生工具成功对冲利率风险经典案例

金融市场风险与国际金融市场风险管理经典案例解析

模块三:信用风险管理与大数据应用

信用风险管理流程

信用风险多维度管理体系

信用风险评估指标体系及其应用

信用风险管理组织架构体系

数据资产与大数据应用于信用风险管理实战案例

模块四:资产证券化操作流程与经典案例

资产证券化实务操作流程

资产证券化基础资产的选择技术

入池资产的统计特征与信用增级

信用触发机制与回收款现金流分配机制

资产证券化经典案例解析

信贷资产证券化与银行投融资

模块五:银行信贷资产证券化的风险管理

银行信贷资产证券化过程中的风险点与风险影响因素分析

银行信贷资产证券化的法律、法规和主要法律问题分析

如何管控银行信贷资产证券化过程中的风险?

资产证券化与信用衍生工具CDS

信用衍生产品CDS的定价与交易机制

CDS与资产支持证券的风险管控

模块六:银行不良资产处置与资产证券化

银行不良资产产生的内外部因素分析

不良资产处置的传统技术方法、创新和案例分析

银行不良资产证券化与国内外经典案例解析

银行不良资产证券化过程中的风险管控与实战案例

模块七: 互联网金融与银行信息技术风险管理

传统银行信息技术风险

银行信息技术风险的评估、管理和监管

互联网金融与传统银行信息技术

互联网金融模式、投融资与创新

互联网金融风险与监管

六、培训费用和缴费方式

培训费人民币:

 4天班:4800/(含注册费、教材资料费、培训费、证书费)。

 3天班:基于学员的培训需求,针对上述培训模块中的部分模块特别定制班。

 3天班:3600/(含注册费、教材资料费、培训费、证书费)。

食宿标准为340/人天。就餐为自助餐,收费标准为120元/人天。住宿单人标准间收费标准220元/人天,商务间400元/人/天,新商务间600元/人天(住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用)。

缴费方式:

1. 报到时直接缴纳现金,北京学员可缴纳支票。

2. 银行汇款(汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到)

单位名称:北京国家会计学院

开户行:建行北京市分行顺义天竺支行

账号:1100 1020 1000 5603 0985

七、报名方式

1. 请填写以下报名表发至报名邮箱:liuhz@mail.nai.edu.cn

“银行业金融机构风险管理实战技术提升高级研修班”报名表

单位名称

 

学员姓名

性别

职务

手机

电子信箱

         
         
         

 

 

 

 

2. 课程详细请咨询: 请致电北京国家会计学院该项目责任教授柳老师,

联系电话18511896706或010-64505027

八、注意事项

1. 每期班均在开课前一天报到,学院注册中心7: 00—23: 00可接受报到。学员须提供个人身份证件办理报到、入住手续。

2. 若遇特殊情况不能如期举办,在开班前三天告知。对学员已缴纳的培训费用,举办方予以全额退还。对因不能如期开班而导致的学员直接、间接损失,包括但不限于差旅费损失、误工费损失等,举办方均不承担经济赔偿等法律责任。

3. 每期培训班会根据报名情况实时报名截止。

九、结业证书及学分减免

完成全部课程学习,经考核合格,获得由北京国家会计学院统一颁发的“银行业金融机构风险管理实战技术提升高级研修班”结业证书,所修的16学时兑换1个课程内容相同或相近的学位教育课程学分,该学分可用于申请北京国家会计学院硕士专业学位和减免学费,具体内容请与研究生部韩老师联系,联系电话:010-64505557。